назван подозреваемый в убийстве Андрея Козлова

Arbyz89

(http://www.vz.ru/society/2007/1/11/63983.html)
--------------------------------------------------------------------------------

Андрея Козлова убили свои
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации убийства Андрея Козлова
11.1.2007, 21:05
Текст: Екатерина Геращенко
По подозрению в организации убийства заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова задержан Алексей Френкель. Задержанный имеет отношение к банковской сфере. Но в сообществе его деятельность, так же как и банки, в которых он работал, оцениваются критично. Участники рынка считают, что методы работы Андрея Козлова могли мешать бизнесу Алексея Френкеля.
По подозрению в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова задержан Алексей Френкель.
«Сегодня Френкелю предъявлено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу», - подтвердил адвокат задержанного Игорь Турнов.
По его словам вместе с Френкелем были задержаны еще два человека, но их отпустили как не имеющих отношения к банковской деятельности.
Ранее Генеральная прокуратура распространила сообщение о том, что в ходе следственно-оперативных мероприятий в ночь на 11 января был задержан предполагаемый заказчик убийства высокопоставленного банкира. Всего по делу об убийстве Андрея Козлова было задержано семь человек.
Алексей Френкель, который задержан по подозрению в организации убийства первого зампреда ЦБ, имел отношение к деятельности Содбизнесбанка и ВИП-банка. Обе кредитные организации уже давно лишены лицензии. У Содбизнесбанка лицензия была отозвана в мае 2004 года, он стал одним из первых российских банков, «пострадавших» от надзора ЦБ.
Годом позже несуществующий банк снова привлек внимание правоохранительных органов – осенью 2005 года вместе с семьей был расстрелян теневой владелец банка Андрей Слесарев.
ВИП-банк лишился лицензии летом 2006 года. Лицензия была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
«Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», - говорилось в сообщении ЦБ.
О деятельности Алексея Френкеля и его банковской цепочке в ноябре 2006 года писал журнал Smartmoney. В статье говорилось о том, что ВИП-банк вместе с «Европроминвестом» (лицензия отозвана в ноябре 2006) и Интерус-банком (лицензия отозвана в прошлом году) входили в «империю» Алексея Френкеля, помогавшую предпринимателям обналичивать деньги. ВИП был ее ядром – координировал процесс, проводил клиринг. Отзыв лицензии этого банка Френкель лично безуспешно оспаривал в суде.
В начале сентября Алексей Френкель пытался продать ВИП крупнейшему банку Израиля – Hapoalim Bank, который давно «рассматривал возможность» выхода на российский рынок. Но Андрей Козлов был против сделки. После его смерти она тоже не состоялась.
Алексей Френкель москвич, родился в столице в 1971 году. Учился на экономическом факультете в МГУ. Банковским делом занялся очень рано - не закончив учебу, Френкель поступил на должность ведущего экономиста в Русский акционерный банк. Работал также в КБ «Нефтяной».
Со временем Алексей Френкель занял пост председателя правления ВИП-банка. Дела банка не всегда шли хорошо. Сначала его не приняли в систему страхования вкладов, но руководство ВИП-банка пыталось, но безуспешно, оспорить это решение через суд.
«Банковским сообществом деятельность Алексея Френкеля оценивалась негативно, такое же отношение было к банкам, в работе которых он принимал участие», - рассказывает заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациями и финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
По словам Анатолия Аксакова, комиссия по банковскому надзору, которую возглавлял Андрей Козлов, могла серьезно мешать деятельности Алексея Френкеля и его банков.
Покушение на Андрея Козлова, курировавшего в ЦБ вопросы лицензирования, было совершено 13 сентября минувшего года на улице Олений Вал в Москве. Его водитель скончался от полученных ранений на месте, а Козлов умер на следующее утро в больнице.
В октябре минувшего года, по сообщению Генпрокуратуры, были задержаны «исполнители убийства, а позже (в ноябре-декабре) и посредники».
По словам генерального прокурора России Юрия Чайки, работа по раскрытию преступления не прекращалась даже в праздники.
«По этому убийству мы очень эффективно работали в праздничные дни. И я должен сказать, что мы значительно продвинулись по раскрытию этого преступления в целом», - заявил прокурор. Но отказался сообщить подробности.

sitdark

«Сегодня Френкелю предъявлено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу», - подтвердил адвокат задержанного Игорь Турнов.
Постановление не предъявляют, а выносят в отношении кого-либо.
Предъявлют обвинение. Даже если власть давить не будет, чувак с таким адвокатом не далеко продвинется.

Arbyz89

може так написали

sitdark

может.
журналюги, ***

Arbyz89

Неожиданная развязка
11 января Генпрокуратура объявила, что ночью задержала заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Позже стало известно, что задержанный - банкир Алексей Френкель. Ему предъявлено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу Козлова.
Кроме того, 10 января была задержана москвичка Лиана Аскерова, предположительно связанная с убийством. Басманный Суд уже выдал ордер на ее арест. Выбор меры пресечения Френкелю Басманный суд перенес на 15 января по просьбе защиты.
Источники в правоохранительных органах на условиях анонимности заявили "Интерфаксу", что задержанный (тогда его имя еще не было известно) владел сетью кредитно-финансовых учреждений, которые специализировались на отмывании доходов. Из-за отзыва лицензий банков-нарушителей, он "нес многомиллиардные убытки".
По словам источников другого агентства, NewsInfo, следователи раскрыли преступление благодаря скупости посредника. Тот обещал убийцам 20 миллионов долларов, но не заплатил. Тогда убийцы пришли в милицию, чтобы признаться, так как испугались за свои жизни.
Всего по делу убийства Козлова задержано семь человек. Троих из них следователи считают либо исполнителями преступления, либо посредниками. Они арестованы, им предъявлены соответствующие обвинения.
Защита
По словам одного из адвокатов банкира, Игоря Трунова, задержание Френкеля, которого допрашивали всю ночь, стало для него неожиданностью. Он добавил, что будет настаивать на невиновности своего подзащитного.
Трунов также объявил, что защита намерена подать против СМИ ряд исков о защите чести и достоинства. Ему не понравились заявления о том, что Френкель занимался отмыванием денег. Названия СМИ и суммы исков неизвестны.
Надо сказать, что еще в ноябре 2006 года Френкель собирался судиться с журналом SmartMoney. Последний опубликовал заметку, в которой заявил, что три банка: ВИП-банк, "Европроминвест" и Интерус-банк входили в "империю" Френкеля, занимавшуюся обналичкой. В статье также цитировался Андрей Козлов: "Мы закрываем банк, а команда перетекает в другой и занимается тем же самым".
Недовольна защита и обращением с Френкелем. Адвокат заявил, что сотрудники МУРа при задержании били его клиента по позвоночнику, и теперь Френкель с трудом сидит. По факту избиения назначена служебная проверка. По данным "Газеты.ру", при медицинском освидетельствовании никаких видимых повреждений на теле Френкеля обнаружено не было.
Мнения
Реакция банковского сообщества на задержание Алексея Френкеля оказалась в целом негативной. По информации РБК, банкиры "не очень верят" в то, что Френкель является заказчиком. У них была другая версия. Они считали, что заказчиком являлся представитель одного из банков (название не раскрывается у которого была отобрана лицензия. Говорят, что Козлов своим звонком помешал руководству этого банка перевести куда-то деньги перед отзывом.
С тем, что Френкель вряд ли мог быть заказчиком, согласен и президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, лично знакомый с задержанным банкиром.
Мамонтов отметил, что между Френкелем и Козловым существовал персональный конфликт. Однако, по его словам, у банкира не было агрессии в отношении Козлова.
Первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев также заявил, что Алексей Френкель "не способен на зверское преступление". Медведев был преподавателем Френкеля в МГУ.
Френкель
Перед тем как стало известно имя задержанного, информаторы сообщали, что он не последний человек в банковском бизнесе. Это действительно так. За ним тянется огромный хвост банков с отозванными лицензиями.
В 1992 году Френкель закончил экономический факультет МГУ и стал ведущим экономистом "Русского акцептного банка" (ликвидирован в феврале 2004 года). В 1993 году он перешел в печально известный банк "Нефтяной", глава которого теперь находится в федеральном розыске. В 1994 году Френкель стал главой валютного отдела банка, а в 1995 году зампредом правления и главбухом "Нефтяного".
Летом 1995 года Френкель возглавил правление банка "Диамант" (ликвидирован в апреле 2004 года).
В 2000 году, вскоре после увольнения Френкеля, московские налоговики возбудили уголовное дело в отношении одного из топ-менеджеров "Диаманта". Речь шла о неперечислении в бюджет в 1998-1999 годах клиентских платежей на сумму в 239,4 тысячи рублей.
Как пишет "Коммерсант", обычно такие обвинения предъявляются председателю правления, но на тот момент в банке был только временно исполняющий его обязанности Андрей Кулаков.
В 2000 году Френкель стал директором банка "Виза", переименованного затем в "ВИП-банк". После отзыва лицензии у "ВИП-банка" ее клиенты, по данным журнала Smartmoney, были переведены в банк "Европроминвест", где работал брат Френкеля. Лицензия у якобы состоявшего в "империи" Френкеля Интерус-банка была отозвана еще раньше.
Ищите женщину
10 января сотрудники Генпрокуратуры задержали на Арбате москвичку Лиану Аскерову, предположительно причастную к убийству Андрея Козлова. 12 января Басманный суд выдал ордер на ее арест.
Роль Аскеровой в деле Козлова не вполне понятна. По сообщению радио "Эхо Москвы", Генпрокуратура считает Лиану Аскерову пособницей убийцы. В то же время адвокат, Евгений Мартынов, отметил, что его подзащитная "имела отношение к финансам, однако не является сотрудником какой-либо банковской структуры".
О самой Аскеровой известно еще меньше. Ей 39 лет и, по ее словам, она возглавляет Ассоциацию промоутеров бокса. Однако ни просто боксеры, ни генсек Федерации профессионального бокса России о такой ассоциации не слышали. До сих пор непонятно, и в каких отношениях была Аскерова с Френкелем и ВИП-банком.
ВИП
Лицензию у ВИП-банка Центробанк отозвал 15 июня 2006 года. Причиной отзыва стали нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Утверждалось, что банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Специалисты ЦБ отмечали, что ВИП-банк допускал нарушения в бухучете, кассовых операциях, предоставлял недостоверную отчетность. Все это, по их мнению, создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. В банке была введена временная администрация.
Впрочем, еще в мае 2006 года на банковских форумах активно обсуждались действия ВИП-банка. Специалисты делились информацией: сначала ВИП-банк переехал из офиса в Даев-плаза в более скромный, затем, 23 мая, в банке был отключен модем, платежи стали проводиться с задержкой в три дня, появились ограничения на назначение платежей.
Отзыв лицензии был оспорен организациями-акционерами банка в арбитраже. В октябре 2006 года суд отказался удовлетворить иск. Решения ЦБ и судов больно ударили по продуктам и сервисам банка.
Так, в начале июля 2006 года украинский банк "Мрия" приостановил прием переводов по системе переводов Vip Money Transfer. Операции были восстановлены только в августе, когда систему выделили в отдельное предприятие, продав "Инкредбанку". Однако и тогда в СМИ говорилось о частичной потере доверия к системе со стороны украинских банков.
Конфликт с ЦБ у ВИП-банка начался еще до отзыва лицензии. 10 августа 2005 года ВИП-банк не пустили в систему страхования вкладов, и он оспорил решение главного банка страны в суде. До отзыва лицензии ему удалось выиграть у Центробанка в двух инстанциях.
На полях стоит отметить, что Андрей Козлов, во-первых, был автором концепции системы страхования вкладов, а во-вторых, заведовал банковским надзором и отзывом лицензий.
Дело Кислицына
У ВИП-банка вообще бурное прошлое. Одним из эпизодов этого прошлого является ограбление петербургского филиала, произошедшее осенью 2003 года.
29 сентября того года, как сообщает издание "Фонтанка.ру", инкассатор получил в московской кассе ВИП-банка 12 миллионов рублей и полмиллиона долларов. В петербургском филиале выяснилось, что вместо купюр номиналом в 500 и 1000 рублей в пачках находятся ксерокопии.
Правоохранительные органы полгода продержали в изоляторе инкассатора Сергея Крупнова, бывшего доверенным лицом вице-президента филиала Дениса Кислицына. Затем по результатам банковской ревизии оказалось, что все деньги на месте.
Топ-менеджмент заподозрили в обналичивании средств. Кислицын, который утверждал, что руководство ВИП-банка хотело таким образом от него избавиться, был арестован. Через три месяца его выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде.
Дело Кислицына до сих пор не закрыто, его все еще обвиняют в хищении средств. За это время бывший вице-президент ВИП-банка успел пережить взрыв собственного автомобиля и пожар загородного дома в Белоострове. Теперь следователи, возможно, свяжут дело Кислицына с делом Козлова, так как его уже вызвали в УБОП из-за задержания Френкеля.
Три прокладки
О том, что расследование еще не закончено, свидетельствует заявление генпрокурора Юрия Чайки. Он сообщил, что дело об убийстве Козлова, по сути, только начинает развиваться, и в дальнейшем могут быть задержаны не только заказчики, но и осведомители.
Чайка подчеркнул, что преступление удалось раскрыть благодаря слаженной работе сотрудников прокуратуры и милиции, отметив, что в последние дни люди не спали более трех суток.
Из слов Чайки следует, что ему известна вся структура дела. Так, он заявил, что преступление было в высшей степени подготовленным, а "от исполнителя до заказчика было аж три прокладки", причем "заказчика найти было очень сложно".
Под конец он добавил, что многие заказчики подобных преступлений могут привлекать административный ресурс, а в качестве советников - бывших работников правоохранительных органов. Является ли это характерной чертой дела Козлова, он не сказал.
Lenta.Ru следит за расследованием.
Александр Амзин
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: