К вопросу о "белости и пушистости" бизнеса в США

Brina

Guardian: крупнейший банк США Wachovia отмыл почти $400 млрд от наркоторговли в Мексике
Крупнейший банк США Wachovia отмыл $378 млрд от процветающего в Мексике наркобизнеса. Как подчеркивает британская Guardian, эта сумма составляет треть ВВП Мексики.
С 2004 по 2007 год банк без надлежащего разрешения занимался переводом денежных средств из США в Мексику. Эти деньги уходили на перевозку сотен тонн наркотиков. На эти деньги приобретались не только наркотики, но и самолеты, необходимые для переправки грузов.
В 2010 году Wachovia заплатила штраф в размере $160 млн. До этого руководство банка получило семь повесток в суд.
Директор управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста в 2008 году заявил, что Wachovia таким способом боролась с кризисом. Однако в том же году руководство банка объявило о его продаже, чтобы избежать банкротства. Тогда убытки были равны $9,7 млрд.
Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года приобрела банк Wachovia и взяла на себя долговые обязательства банка на общую сумму в $312 млрд. «Газета.Ru»

http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/04/03/n_1775617.shtml
--------------------
А вы говорите коррупция...

strelok69

журналисты такие журналисты
С 2004 по 2007 год банк без надлежащего разрешения занимался переводом денежных средств из США в Мексику. Эти деньги уходили на перевозку сотен тонн наркотиков.
без надлежащего разрешения — это да, плохо
а вот какое дело банку на что именно тратятся деньги, через него переводимые?
А вы говорите коррупция...
таки банком владели неназванные сенаторы?

marinap69

Guardian: крупнейший банк США Wachovia отмыл почти $400 млрд от наркоторговли в Мексике
но бомбить надо все-равно ливию

Brina

таки банком владели неназванные сенаторы?
Кто-то неназванный закрывал глаза на переводы без разрешения... Они ж не 100 долларов гоняли...

mtk79

Спасибо, что подтвердили белопушистость бизнеса в США. Я считаю, это правильно: нарушил — плати штраф!

FieryRush

Кто-то неназванный закрывал глаза на переводы без разрешения... Они ж не 100 долларов гоняли...
Ну и че? Купили кого-то в среднем менеджменте или выше. В западных банках, если ты не в курсе, обязательно надо проходить антиотмывочные тренинги, где предупреждают, что надо стучать и что будет ответственность, если не стучать.

Brina

Купили кого-то в среднем менеджменте или выше.
И, учитывая суммы, ощутимо выше...
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: