Положить денег на счет Bank Of America из Москвы

_NEKTO_

Вооружился я сегодня соответствующим Swift Code и номером счета, зашел в отделение Райфайзена чтобы деньги положить на счет в BoA.
Так они мне сказали, что будут это делать только если у меня открыт счет в райфе и плюс ко всему я должен еще им принести заявление из налоговой, что типа они вкурсе, что у меня есть счет в американском банке.
Что за х?

dimaip

Ибо нефиг отток капитала из страны устраивать

tinka2302

А ты кладешь деньги на свой счет в BoA?

_NEKTO_

ага

tinka2302

Тогда они действуют ровно в соответствии с законом о валютном регулировании.
Переводить можно только со своего счета, и только с предоставлением документов из налоговой.

_NEKTO_

тут уже несколько раз писали про процедуру перевода денег с одного счета на другой, и ни разу не упоминали про налоговую и что нельзя переводить деньги на чужой счет.
это недавно появилось, что ле?

tinka2302

Наоборот, на чужой счет переводить проще.
Закон появился в 2004 году.
Полный список нормативных актов о валютном регулировании здесь.

_NEKTO_

т.е. я должен прийти и сказать, что счет не мой?

tinka2302

Хотя тут я возможно неправ.
Похоже, что переводить деньги без открытия счета можно только в том случае, если получатель тоже не открывает счет.
3. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся
физическими лицами - резидентами через банковские счета в
уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых
устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за
исключением следующих валютных операций, осуществляемых в
соответствии с настоящим Федеральным законом:
1) передачи физическим лицом - резидентом валютных ценностей в
дар Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и (или)
муниципальному образованию;
2) дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам;
3) завещания валютных ценностей или получения их по праву
наследования;
4) приобретения и отчуждения физическим лицом - резидентом в
целях коллекционирования единичных денежных знаков и монет;
5) перевода физическим лицом - резидентом из Российской
Федерации и получения в Российской Федерации физическим лицом -
резидентом перевода без открытия банковских счетов, осуществляемых
в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке,
который может предусматривать только ограничение суммы перевода,
а также почтового перевода;

6) покупки у уполномоченного банка или продажи уполномоченному
банку физическим лицом - резидентом наличной иностранной валюты,
обмена, замены денежных знаков иностранного государства (группы
иностранных государств а также приема для направления на инкассо
в банки за пределами территории Российской Федерации наличной
иностранной валюты;
7) расчетов физических лиц - резидентов в иностранной валюте в
магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и
оказании услуг физическим лицам - резидентам в пути следования
транспортных средств при международных перевозках.
А вот относительно переводов на счета, особенно счета резидентов, там все жестко.

tinka2302

Сказать, что счет не твой, не поможет.
Там же не слепые сидят.
Должен прийти не ты, тогда удастся избежать справки из налоговой, но открыть счет все равно придется.

_NEKTO_

Скажу, что мой брат. Имена похожи.

tinka2302

Можно попробовать.
Но на банки сильно давят с соблюдением законодательства, особенно если это хоть как-то может быть связано с финансированием терроризма. Поэтому я не удивлюсь, если они перестрахуются.

6666667

а зачем обязательно райф? сходи в более другой банк, может там попроще будет? сейчас у всех банков корсчет долларовый имеется.

_NEKTO_

У меня счет только в Райфе и Банке Москвы.

MILAlove

открытие счета почти везде бесплатно (по крайней мере в Банке Москвы).
а вообще, чтоб на будущее избежать таких заморочек, используйте интернет-банкинг, там вас никто
не спросит куда деньги, откуда, зачем и знает ли налоговая. (обычно также бесплатное приложение при открытии счета).

tinka2302

Ты где-то в интернет-банке видела функцию "Отослать деньги по SWIFT"?

MILAlove

да, чё-то я разогналась...

5367093

Ты сколько денег хочешь передать? Если мало, то могу перекинуть со своего счета БанкОфАмерика.
А так вообще делал ту же саму операцию через альфабанк, только попросил друга перекинуть бабло ибо если сам себе посылаешь, то нужна справка, а если друг тебе то все ок. Стоило 1200р.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: