Рост сомнительных денежных переводов из России

Santiny

За 2009 г. из России только по поддельным таможенным декларациям выведено 170 млрд руб. — в 21 раз больше, чем в 2008 г., свидетельствуют данные Росфиннадзора
Алена Чечель
Максим Товкайло
Василий Кудинов
Ведомости
08.11.2010, 209 (2727)
Вывоз капитала из страны с использованием криминальных схем быстро увеличивается, рассказал в интервью «Ведомостям руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко (интервью с ним см. на стр. 07): в 2008 г. через поддельные грузовые таможенные декларации (ГТД) из России было выведено 8 млрд руб., в 2009 г. — уже 170 млрд руб., за полгода 2010 г. — 124 млрд руб. «Наши коллеги из Федеральной таможенной службы (ФТС) считают, что это только одна криминальная схема из целого набора», — сетует Павленко.
Чаще всего при выводе капитала используется следующий механизм, рассказывает сотрудник ФТС: российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товаров, перечисляет 100%-ную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. Фактически товары в Россию не приходят. Помимо поддельных ГТД избежать валютного контроля можно и просто закрыв паспорт сделки в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, говорит таможенник.
В данные за 2008 г. верится с трудом — слишком уж маленькая цифра, такой результат могли дать один-два месяца, говорит Олег Солнцев из ЦМАКП: возможно, дело в изменении методики или охвата мониторинга. По данным ЦБ, за прошлый год на фиктивные переводы по ценным бумагам, платежи за импорт несуществующих товаров и услуг, а также своевременно не полученную экспортную выручку пришлось $26,3 млрд (789 млрд руб. а в 2008 г. — $39,3 млрд (1,1 трлн руб.).
Насчет того, кто выводит капитал, возможны разные гипотезы, говорит Павленко: «Моя гипотеза — региональное чиновничество, именно эта группа ранее не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к расширяющимся финансовым потокам». Сомнительная версия, считает Наталья Зубаревич из Независимого института социальных исследований: общий объем всех региональных бюджетов страны — 6 трлн руб., получается, что за прошлый год региональные чиновники должны были вывести из страны около 3% всех бюджетных денег, такого просто не может быть.
Обычно выводом капитала занимается все-таки бизнес, говорит чиновник ФТС, под конкретную схему создается компания-однодневка, задача которой — один раз предоставить фальшивую декларацию о получении импортной поставки, перевести деньги на нужный счет и самоликвидироваться. Сейчас, по оценке ФТС, признаки фирм-однодневок есть у 70% участников внешнеэкономической деятельности. В кризис такие схемы стали пользоваться большой популярностью, замечает таможенник.
Нужно усиливать ответственность за подделку документов, а также предоставить банкам право при сомнении в законности операций и подлинности документов или при высоком уровне риска клиента задерживать исполнение платежных поручений до выяснения законности и обоснованности валютной операции, говорит Павленко. Росфиннадзор предлагает также сократить срок представления таможенными органами банкам заключений о подлинности ГТД до одного рабочего дня, ужесточить требования к регистрации юрлиц. Сейчас банк не имеет права отказать клиенту, даже если документы вызывают сомнение, говорит зампред правления Национального космического банка Наталия Гусарова: единственное, что банк может, — на несколько дней приостановить операцию и сообщить в Росфинмониторинг, но, если реакции не последует, средства банк обязан перечислить.
Главная причина роста вывоза капитала с применением поддельных ГТД — отсутствие должного внимания к этой проблеме со стороны государства, уверена советник по таможенным вопросам DLA Piper Марина Лякишева, таможенники с задачей явно не справляются. Эффективная борьба с бегством капитала и растущими объемами фальсификаций декларации возможна, только если государство обозначит эту цель как один из приоритетов.

ведомости
бегут деньги из страны, причем таким дебильным способом, что скорее всего это чиновники и бизнесмены средней руки
как вы думаете, закроют лавочку? или она необходима для поддержания лояльности чинуш?
может, кто-то слышал, это прибыльная тема? сколько % чистыми получается вывести? какая чистая прибыль организаторов однодневок?

Logon

Столько вопросов назадавал - а в итоге то, что узнать хочешь?
Тема обнала выгодная, причем для всех, кроме государства.
Но учитывая, что "тащи домою каждый гвоздь, здесь ты хозяин, а не гость", все подобные "раскрывания" больше напоминают дележ поляны.
В данной статье специалисты ФТС схему раскрыли - но без других их специалистов (тех же таможенников) эта схема просто не работала бы.

kolobok1

технологиями цивилизованного экспорта капитала
Интересный оборот :)

12457806

тема прибыльная, весьма. Лавочку не закроют, иначе у нас пиздец как разом вырастут цены.
Почему способ ты называешь дебильным?

12457806

какая чистая прибыль организаторов однодневок?
6-10% они имеют от суммы обнала, но это без учета расходов. Но даже если один процент чистыми выходит, то это очень много, учитывая что выводятся десятки миллионов зачастую одним клиентом.

Logon

ну он палевый очень, в этом и весь его дебилизм.
Суествют боле дешевые и простыспосбы обнала; хотя не исключаю, что именно из-за того, что все про эти "дешвые и простые" спообы знают, народ и ломанулся искать что-то новое.
Нашел :grin:

12457806

Для крупных сумм, как я понимаю, простых способов обнала нет. Почитав форумы обнальщиков, выяснил, что в некоторых случаях проще банк свой отрыть под это дело.

Logon

Для крупных сумм
что ты под крупной суммой подразумеваешь?
и насчет открытия банков есть сомнения - сейчас это просто очень дорогое и хлопотное дело; обычно при уже сущствующих банков сущесвуют свои "схемы-системы"

12457806

Десятки миллионов долларов.
На компромате вроде как приводились оценки затрат на открытие помоешного банка от 0,2 до 6 млн$

Logon

ну тады даже не знаю что и сказать.

12457806

Ну а вот еще пример:

Во вторник объявлено о завершении следствия по делу о самом крупном в истории России отмывании денег. Главный обвиняемый - бывший секретарь Московского арбитражного суда Борис Сокальский. Чиновник с окладом в 8 тысяч рублей был владельцем двух коммерческих банков, через которые, по версии следствия, обналичил более 70 миллиардов рублей.
На кадрах оперативной съёмки Департамента экономической безопасности МВД РФ – момент задержания: "Добрый день! Господин Сокальский? - Да. - Борис Борисыч? Вы задерживаетесь по подозрению в совершении преступления. Мы вас доставляем в Следственный комитет".
На суммы, с которыми он проворачивал махинации, 5 лет могли бы жить такие мегаполисы, как Нижний Новгород или Екатеринбург. Борис Сокальский, по данным следствия, умудрился создать группировку, которая не просто обналичивала деньги, а обналичивала фантастические суммы. И даже сам подозреваемый изначально именно на это и давил - якобы такое просто невозможно: "Я считаю необоснованными эти обвинения, отчасти абсурдными". Но у следствия другое мнение - государству нанесен значительный ущерб.
Схема выглядела так: десяток фирм-однодневок переводили деньги в специально созданные банки НЭП и "Родник", причем деньги перечислялись под видом благотворительной помощи – а, значит, они не облагались НДС. Суммы прокручивались через эти банки, а затем НЭП по чекам с поддельными подписями обналичивал деньги.
Таким образом, ежедневно через эту схему проходило от 800 миллионов до миллиарда рублей. Причем в этих так называемых "банках" работали всего 5 человек - один из них, председатель, с диагнозом "шизофрения". Банки не выдавали кредитов и не принимали вклады. Их главная цель была только одна - обналичка. "За несколько месяцев этой преступной группой было обналичено более 62 миллиардов рублей. Все эти деньги вброшены в теневую экономику, и с нашей точки зрения эти действия представляют общественную опасность", - говорит Игорь Цоколов, начальник правления Следственного комитета при МВД РФ.
В получении обналиченных денег, прежде всего, заинтересованы компании, которые платят зарплаты в конвертах и таким образом скрываются от налогообложения. За услуги Сокальского и его подельников они выплачивали процент. В итоге аферисты заработали, в принципе, немного, если сравнивать с масштабами махинаций, - более 12 миллионов рублей.
Но другой вопрос - что могло бы происходить дальше, не будь Сокальский задержан? Ведь он успел устроиться на работу в Арбитражный суд Москвы. И хотя в суде заверяют, что должность секретаря - техническая, вряд ли кто-то мог бы дать гарантию, что явно смышленый Сокальский не собирался добраться до абсолютно конфиденциальной информации, чтобы использовать ее в преступных аферах. "Когда молодые ребята приходят на работу, невозможно понять, что они из себя представляют, – сетует Олег Свириденко, председатель Арбитражного суда г. Москвы. - Нужна система собственной безопасности".
Следствие по поводу махинаций Сокальского завершено. Ему, скорее всего, будет предъявлено сразу несколько обвинений - незаконная банковская деятельность, изготовление поддельных ценных бумаг и злоупотребление полномочиями. Следователи считают, что преступная группа посягнула и на основную функцию Центробанка - защиту и обеспечение устойчивости рубля. И за это тоже придется отвечать.

kolobok1

"Когда молодые ребята приходят на работу, невозможно понять, что они из себя представляют, – сетует Олег Свириденко, председатель Арбитражного суда г. Москвы. - Нужна система собственной безопасности".
Ну да, поэтому нужно брать своих, проверенных. Они уже знают, куда заносить, и ни с какими бредовыми инициативами типа трансляции судебных заседаний носиться не будут.
Как там парень, которого в 28 лет поставили главой Арбитражного суда МО? Трудится?

12457806

А вот сравнение сумм и сроков

В июне 2005 г. УФСБ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ЗАО «Стройбанк» Александра Ушакова, главного бухгалтера Светланы Юхняк и специалистов банка Фатимы Хаджебиековой и Ларисы Масловой по ч. 2 ст. 187 «Изготовление или сбыт кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» УК РФ. Во время обыска в офисе банка оперативники обнаружили более 10 млн руб., а также поддельные платежные, финансово-бухгалтерские документы и печати подставных фирм.
Впоследствии объем обвинения был расширен. Как установили сотрудники УФСБ, в период с января по июль 2005 г. по инициативе Ушакова его подчиненными было зарегистрировано несколько подставных фирм — «Рубикон», «Сельхозремстрой», «Эфа», «Южная строительная компания» и др., счета которых открывались в ЗАО «Стройбанк». Затем Ушаков подыскивал «клиентов» среди крупных предпринимателей и предлагал им услуги обналичивания.
Часть незаконно полученной от заказчиков суммы возвращалась в Стройбанк в виде комиссии, а остальные деньги присваивались директором и тремя сотрудницами банка. Всего преступники обналичили 158 459 млн руб., из которых 2447 млн руб. присвоили.
В октябре 2006 г. Ленинский суд г. Краснодара признал Ушакова виновным в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ лжепредпринимательстве (ст. 173 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ) и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 550 тыс. руб. Остальным подсудимым были назначены условные сроки с запретом работать в сфере экономики и бухгалтерского учета, а также штрафы в размере от 550 до 300 тыс. руб.

kolobok1

Если я правильно понимаю, то условный срок назначается с целью наставления подсудимого на путь истинный либо в исключительных обстоятельствах (преклонный возраст, беременность, первая судимость за малозначительное преступление).
Почему в данном случае вынесено условное? Что, судят глубоких старцев? Или за воровство мешка картошки?
Или кто-то думает, что человека, нашедшего лазейку в законе, можно удержать от её использования столь смехотворными наказаниями?
Медвед что-то говорил про отмену минимальных наказаний по экономическим статьям УК. То есть, если вилка была (к примеру) от 3 до 8 лет лишения свободы, то после внесения изменений можно будет отделаться (с учётом смягчающих обстоятельств - раскаяния подсудимого, наличия семерых детей по лавкам и т.п.) какими-нить 160 часами обязательных работ. Идея была благая (бывают действительно дурацкие происшествия, где и замысла никакого не было но мне кажется, что если замутят такую движуху, то пацаны обрадуются :cool:

12457806

Там еще круче.

...
Досье "РГ"
Ежедневно в российскую финансовую разведку приходит по 10 тысяч сообщений. Вся поступающая информация вначале анализируется компьютером по 25 критериям, а затем отобранные сведения передаются финансовым аналитикам.
За два года в базе финразведки собралась информация о 1,6 миллиона операций на общую сумму 14,5 триллиона рублей. По материалам заведено 11 уголовных дел о легализации "грязных" денег.
...

FieryRush

Да даже 4 реальных это смешно. Через два года выйдет. За 2 миллиарда, думаю, любой согласится посидеть.

kolobok1

А кому организационно подчиняется эта самая "финансовая разведка"?

aaannn

ну что могу сказать. в 2009 году в десятки раз участились случаи, когда московская лавочка средней руки, чувствуя надвигающееся банкротство, не проплачивала последние счета и ее хозяева резко исчезали куда-то за границу. так что какими-то методами найти можно. но поскольку у нас в стране кидаловом на небольшие суммы никакие менты не занимаются, все кануло в лету.
в этом году часть из этих людей уже повылазило обратно. но деньги понятно пропили :smirk:
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: